تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم
الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع
الأجهزة الأمنية المختصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة استيراد
وتصدير، مقيم في دائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، بعد تورطه في غسل
أموال بلغت قيمتها حوالي 22 مليون جنيه.
وكان المتهم قد جمع تلك الأموال من
نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمية.
وبعدها حاول إخفاء مصدر هذه الأموال
وإضفاء صبغة شرعية عليها، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وعقارات، وتأسيس شركات،
وشراء سيارات. كما أودع جزءًا من هذه الأموال في حسابات بنكية له ولأفراد أسرته
بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لها، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة مشروعة.
تقدر قيمة عمليات غسل الأموال التي
قام بها المتهم بنحو 22 مليون جنيه، وجارٍ استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية
اللازمة.