قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بالإسكندرية لقيامهم بغسل أموال تقدر ب10ملايين جنيه نتيجة تجارتهما في النقد الأجنبي واخفاء تلك الأموال في تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية ومحلات تجارية لإخفاء مصدر تلك الأموال.
حيث رصدت مباحث الأموال العامة نشاط المتهمين وقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق تاسيس شركات وشراء الوحدات السكنية والمحال التجارية ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
