قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة إستيراد ، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية" لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى،
وكشفت أجهزة الأمن محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى - تأسيس الشركات - وشراء السيارات.
و قدرت أفعال الغسل التى قام بها من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ60
مليون جنيه ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية،وتولت النيابة العامة التحقيق.
