ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير في محافظة الجيزة بتهمة غسل 25 مليون جنيه، والتي تم الحصول عليها من تجارة غير مشروعة في العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.
وفقًا للتحريات، حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال غير الشرعية من خلال شراء وحدات سكنية، محال تجارية، وأراضٍ، بهدف إظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.