رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

حصيلة تجارة العملة.. ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير غسل 25 مليون جنيه بالجيزة

ادم صالح

الأربعاء, 16 أكتوبر, 2024

02:07 م

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير في محافظة الجيزة بتهمة غسل 25 مليون جنيه، والتي تم الحصول عليها من تجارة غير مشروعة في العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية. 

وفقًا للتحريات، حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال غير الشرعية من خلال شراء وحدات سكنية، محال تجارية، وأراضٍ، بهدف إظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.