تقوم أجهزة الأمن بأستهداف مافيا غسل الأموال والتي تأتي من مصادر غير مشروعة كتجارة النقد الأجنبي وتجارة المخدرات
وتمكنت أجهزة الأمن خلال الساعات الماضية من ضبط قضيتين غسل أموال تخطت 50مليون جنيه
حيث ضبطت أجهزة الأمن 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة
و إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي سياق أخر
ضبطت أجهزة الأمن 5 أشخاص لقيامهم بغسـل
20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات- شراء "الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والدراجات النارية"، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين (20) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.