ألقت مباحث الأموال العامة القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه، حصيلة النقد الأجنبي والكسب غير المشروع، في محافظتي القاهرة والغربية.
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، أحدهما له معلومات جنائية، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. تم إخفاء مصدرها وظهرت وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات والدراجات النارية وتأسيس الشركات. بلغت قيمة الأعمال 60 مليون جنيه تقريبًا.
اتخذت الإدارة الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.
تم إخفاء مصدر الأموال وظهرت وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء العقارات والأراضي. بلغت قيمة أفعال الكسب غير المشروع 20 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة.