أرشيفية
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمبلغ 19 مليون جنيه، متبعًا أسلوب انتحال الصفة في محافظة الجيزة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، المعروف بمعلومات جنائية، والمقيم بمحافظة الجيزة. تورط المتهم في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، متبعًا أسلوب انتحال الصفة.
محاولات إخفاء الأموال
أوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
المتحصلات
قدرت متحصلات أنشطة المتهم الإجرامية بنحو 19 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.