نجحت أجهزة الأمن في الإسكندرية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص قام بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام الشخص المعني، الذي له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، مما يجعلها تبدو ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء الوحدات السكنية والسيارات والاستثمار في الشركات.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 10 ملايين جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.