نجحت
أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 100 مليون
جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة.
اضطلعت
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة
المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخص
المقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار
غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
حاول
المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات
مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية، وقطعة أرض، وتأسيس شركة ومصنع، وشراء
السيارات والمشغولات الذهبية.
قدرت
أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 100 مليون جنيه.
تم
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.