غسل أموال
قامت
أجهزة الأمن بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل
15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج
نطاق السوق المصرفية في القاهرة.
تفاصيل الواقعة
أكدت
تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة
والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهم (صاحب شركة قطع غيار
سيارات، مقيم بمحافظة القاهرة) قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال
الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
حاول
المتهم إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية عبر شراء الوحدات السكنية،
تأسيس الشركات، وشراء السيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة
به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
القيمة والتدابير القانونية
قدرت
أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا. تم اتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة بحقه، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال،
وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية
حيالهم.