قامت مباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى المتمثل فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 4 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 7 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
